Banken blokkeren de rekening van een klant wanneer ze zien dat er crimineel geld via die rekening wordt doorgesluisd. Vaak is dat omdat de rekeninghouder een oplichter heeft geholpen om geld van een slachtoffer te ontvangen. Die rekeninghouder is zich daarvan niet altijd bewust. De rekeninghouder is een ‘geldezel’ geworden.
Criminelen proberen op allerlei manieren mensen voor hun karretje te spannen:
- U krijgt een ‘baan’ aangeboden. Hierbij moet u op uw eigen bankrekening geld ontvangen en weer overmaken naar de buitenlandse ‘werkgever’
- Uw buitenlandse online date vraagt of hij/zij uw rekening mag gebruiken om geld over te maken
- Iemand vraagt of hij/zij uw bankrekening mag gebruiken om geld uit het buitenland te ontvangen
- Op het schoolplein vraagt iemand of je geld wilt verdienen door je pasje tijdelijk uit te lenen
In de meeste gevallen gaat het om geld van fraudeslachtoffers. De bank kan altijd zien dat het geld op uw bankrekening heeft gestaan. De pakkans is dus 100 procent.
Wat moet u doen:
Neem contact op met de Fraudehelpdesk. Wij helpen u verder.
Lees meer over geldezels.