Onderwerp: Belangrijke update!
Datum: Fri, 14 Aug 2020 11:05:22 +0200
Van: International Card Services
Antwoord-naar:
Aan: ***********@**********
Identificatie en gegevenscontrole
Beste ICS-Cardholder,
Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving is ICS wettelijk verplicht
om (nieuwe) klanten te identificeren. Dit is onder andere
gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft).
De overheid wil met deze wet voorkomen dat financiële diensten
misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld of voor
de financiering van terrorisme. Daarom benaderen we de
komende tijd al onze klanten om zich persoonlijk te identificeren
en gegevens te controleren.
Het Electronic Crimes Taskforce heeft een aantal ongewone
activiteiten gedetecteerd op uw ICS-account. Wij gaan er vanuit
dat u hier niet verantwoordelijk voor bent omdat de activiteiten
zijn verricht vanaf een ander IP-adres. Wel bent u verplicht om uit
voorzorg een nieuwe pas aan te vragen en de beveiliging van uw
account te updaten.
******* ******** ******* ********** (link).
Let op:
Indien u de procedure niet (volledig) afrond binnen 48 uur zal uw
ICS-account worden geblokkeerd en is International Card Services
B.V. niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen. Daarnaast
komt een mogelijk op de zwarte lijst van banken te staan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
International Card Services B.V.